揚州公積失信行為懲戒管理辦法

時間:2019/7/22 9:25:31 來源:保險資訊網

揚州公積失信行為懲戒管理辦法
   為防范住房公積金的資金運作風險,倡導誠實守信、懲戒失信行為,近日,市住房公積金管理中心首次出臺《揚州市住房公積金失信行為懲戒管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》),并將于今年6月20日起實施。該辦法明確,單位不建、不繳、少繳住房公積金,經住房公積金管理部門責令糾正,拒不改正或整改不到位的,或通過提供虛假材料違法辦理住房公積金提取、貸款等行為都屬于失信行為。

《辦法》適用于在本市范圍內與住房公積金管理有關聯的單位及個人住房公積金失信行為的認定及其管理。單位包括繳存單位、與住房公積金管理有關聯的金融機構、房地產開發企業、房地產中介機構、房地產估價機構等;個人包括繳存職工、個人繳存者、與住房公積金管理有關聯的其他人員。

1、單位失信行為包括哪些?

單位不依法辦理住房公積金繳存登記,不及時為本單位職工辦理住房公積金賬戶設立手續,無故逾期不繳或少繳住房公積金……出現這三種情況的單位,經責令限期改正10個工作日后,仍未改正的,被認定為一般失信行為。

單位一般失信行為還包括:出具虛假材料,協助職工騙提或騙取公積金;為非本單位職工代繳住房公積金,協助其獲得住房公積金貸款;房地產估價機構虛評房屋價值,協助職工獲得住房公積金高額貸款;房地產開發企業拒絕符合住房公積金貸款條件的繳存人,使用住房公積金貸款等。

“出現上述行為之一,造成嚴重不良影響;或責令糾正,拒不改正或整改不到位的;發生2次(含)以上一般失信行為的……”市住房公積金管理中心相關負責人介紹,單位出現這些情況,都將被認定為嚴重失信。
2、個人失信行為包括哪些?

根據《辦法》,個人出現下列情形之一,將被認定為一般失信行為:以虛構事實、提供虛假資料等欺騙手段,申請提取或者申請公積金貸款的;出具虛假材料,協助他人騙提或者騙取公積金貸款的;公積金貸款連續逾期3期(含)以上或者累計逾期6期(含)以上;市公積金中心認為依法依規應列入一般失信行為的其他情形。

個人出現上述情況之一,造成嚴重不良影響,不配合整改或整改不到位的;發生2次(含)以上一般失信行為的,將被列入嚴重失信名單。

3、如何懲戒?偽造證件等移交司法部門

失信行為如何懲戒?《辦法》提出,對單位和個人的失信行為,堅持懲教并舉的原則,采取誠信約談等方式予以警示教育;進行信息披露,與揚州市公共信用信息中心進行數據交換和共享等。

對單位或個人的一般失信行為,具體采取以下一種或多種方式予以懲戒:列為重點關注或監督檢查對象;暫停網上業務辦理資格;不及時改正或整改不到位,其失信行為上升為嚴重失信行為;將其失信行為通報其工作單位或上級監管部門;涉及騙提騙貸的,取消當事人5年內提取住房公積金和10年內申請住房公積金貸款的資格;當事人身份屬于黨員或國家工作人員的,移交紀檢監察機關追究紀律責任;法律、法規、規章規定的其他相應懲戒措施。

對單位或個人的嚴重失信行為,在一般懲戒的基礎上進行升級。涉及騙提、騙貸住房公積金,且形成事實的,責令當事人限期退回違法所提款額或貸款本息,并取消當事人5年內提取住房公積金和10年內申請住房公積金貸款的資格;在期限內仍不退還或未全額退款的,將永久停止受理其住房公積金提取和貸款申請,并依法追回所提款額或貸款本息。

另外,停止受理中介機構代辦住房公積金相關業務的申請;取消金融機構關聯單位1-3年內承辦住房公積金業務的資格;涉及偽造證件、印章,假冒他人簽名,套取、騙取他人住房公積金等違法行為的,依法移交司法部門追究刑事責任。

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